Mondiale certificering van Anti-money launderingprogramma en klantidentificatieprogramma

Republic Bank (Suriname) N.V . verklaart dat zij geregistreerd is in overeenstemming met de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011 en gereguleerd wordt door de Centrale Bank van Suriname en onderworpen is aan de Richtlijn van de Centrale Bank van Suriname van april 2015, betreffende de bestrijding van money laundering ofwel het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Als zodanig heeft Republic Bank (Suriname) N.V. fformeel een Compliance Officer aangewezen; beleid, procedures en controles geformuleerd en geïmplementeerd ter bescherming tegen money laundering en de financiering van terrorisme; richtlijnen gecommuniceerd met betrekking tot het herkennen van ongebruikelijke transacties en het melden daarvan; een doorlopend trainingsprogramma ingesteld; en voorzien in de onafhankelijke controle van het programma.

Als onderdeel van haar anti-money launderingprogramma heeft Republic Bank (Suriname) N.V. een Customer Due Diligence programma dat minimaal vereist dat de volgende identificerende informatie van haar klanten wordt verzameld wanneer nieuwe rekeningen worden geopend: naam, geboortedatum (voor een individu), adres en identificatienummer. Republic Bank (Suriname) N.V. bewaart de gegevens die worden verstrekt gedurende ten minste zeven (7) jaar.             

Republic Bank (Suriname) N.V. vergelijkt elk kwartaal haar cliëntenbestand met overheidslijsten van bekende of verdachte terroristen of terroristische organisaties en soortgelijke lijsten.

Republic Bank (Suriname) N.V. verklaart hierbij dat zij haar Anti-Money Laundering Program, vereist door artikel 12 van de Richtlijn van de Centrale Bank van Suriname van april 2015 betreffende Anti-Money Laundering en de controle op de financiering van terrorisme, heeft geïmplementeerd en dat zij het Customer Due Diligence Program in haar kernvereisten heeft opgenomen.