45
JAARVERSLAG 2014
gedurende 20 jaar als bestuurder in de raad van bestuur van Republic Bank Limited
en haar dochterondernemingen. In overeenstemming met de Bedrijfsvoorschriften,
zullen zowel mevrouw Lewis als de heer Thomson terugtreden uit de Raad van Bestuur en
zich herkiesbaar hebben gesteld. De
De Raad van Bestuur beveelt aan dat alle genomineerden worden herkozen.
De raad van bestuur heeft toegang tot het advies van de Groep
General Counsel/Corporate Secretary, evenals de
Externe adviseurs, inclusief advies over alle zaken met betrekking tot
zijn of haar rol als Bestuurder.
De Raad van Bestuur voldoet aan de Modelcode voor
Effectentransacties door insiders van beursgenoteerde bedrijven uitgegeven
door de Trinidad and Tobago Stock Exchange Limited. Strikte
De Bank geeft richtlijnen voor de gevallen waarin
kan de indruk ontstaan dat bestuurders en directeuren speciale
kennis en het handelen in de aandelen van de Bank gedurende deze
gelegenheden is verboden. De aankoop of verkoop van aandelen door een
insider vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Corporate
Secretaris en de transacties worden ter informatie voorgelegd aan de
Raad van bestuur.
De Raad van Bestuur heeft dit jaar ook een openbaarmakingsbeleid aangenomen met als doel
te zorgen voor nauwkeurige, tijdige en evenwichtige openbaarmaking van alle
materiële zaken betreffende het bedrijf.
De Raad van Bestuur zet zich in voor het vergemakkelijken van de eigendomsrechten
van alle groepen aandeelhouders, inclusief minderheidsaandeelhouders
en institutionele beleggers. Er zijn voorzieningen getroffen voor aandeelhouders
de kans te krijgen om met het bedrijf samen te werken en
effectief deelnemen aan jaar- en speciale vergaderingen door
het verstrekken van volmachten. Externe accountants en leden van
Senior Management en de Raad van Bestuur zijn beschikbaar tijdens vergaderingen
met aandeelhouders om vragen van aandeelhouders te beantwoorden.
De strategieën, het beleid en het overeengekomen beheer van de Bank
prestatiecriteria en bedrijfsplannen zijn gedefinieerd en
meetbaar op een manier die nauwkeurig en tastbaar is, zowel
aan de Raad en de Directie. De zaken van de Bank zijn onderworpen aan
voor een uitgebreide beoordeling aan de hand van nauwkeurige en relevante
informatie, zowel financiële als niet-financiële waar nodig,
beschikbaar via de interne rapportagesystemen van de Bank en
externe bronnen, zodat een geïnformeerde beoordeling kan worden gemaakt van
kwesties waarmee de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd. Hiertoe hebben de volgende commissies
zijn vastgesteld:-
AUDITCOMMISSIE
Deze commissie komt elk kwartaal bijeen om de financiële
rapportageproces, het systeem van interne controle, management
van financiële risico's, het controleproces, het proces van de Bank voor
toezicht houden op naleving van wet- en regelgeving en haar eigen
agenda. Er werden dit boekjaar vier (4) vergaderingen gehouden.
De commissie bestaat uit:-
Commissarissen
Aanwezigheid
William P. Lucie-Smith - Voorzitter
4
Dawn Callender
3
Ronald F. deC. Harford
3
Russell Martineau
3
Alison Lewis
(Nieuwe afspraak 1/7/14)
1
Gregory Thomson
(Nieuwe afspraak 1/8/14)
nul
* Stephen Pollard
2
* William Harold Pierpont Scott
3
* Gepensioneerde bestuurders
KREDIETCOMMISSIE
Deze commissie komt twee keer per maand bijeen, of zo vaak als nodig is, om
kredietvoorstellen boven de limiet van de
uitvoerend bestuurders en over de classificatie van rekeningen en
adviseren we dat er 19 vergaderingen gepland waren voor het fiscale jaar.
Bestuurders wonen deze vergaderingen bij toerbeurt bij.
De Commissie bestaat uit:
- Twee uitvoerend bestuurders
- Drie niet-uitvoerend bestuurders, van wie één de
Voorzitter van de Bank en die tevens voorzitter is van
het comité op voorwaarde dat hij aanwezig kan zijn en de andere
twee leden gekozen uit het volgende panel:-
Commissarissen
Aanwezigheid
Ronald F. deC. Harford - Voorzitter
16
David Dulal-Whiteway
11
Nigel M. Baptiste
17
Derwin M. Howell
8
Terrence Farrell
7
William P. Lucie-Smith
9
Christian Mouttet
2
Chandrabhan Sharma
4
Kristine Thompson
6
Alison Lewis
(Nieuwe afspraak 1/7/14)
1
Gregory Thomson
(Nieuwe afspraak 1/8/14)
1
* Stephen Pollard
8
* William Harold Pierpont Scott
5
* Gepensioneerde bestuurders
COMPENSATIECOMITÉ
Deze Commissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de beloning
pakket voor alle personeelscategorieën; de bezoldiging,
prestaties en prestatiebeloningen van Senior Executives als
