43
JAARVERSLAG 2014
CorporateGovernance
INLEIDING
De Republic Bank Groep zet zich in om de
hoogste normen van corporate governance. Met dit doel voor ogen,
we controleren voortdurend onze
interne systemen om ervoor te zorgen dat onze standaarden de beste
internationale praktijk afgestemd op de specifieke behoeften van de Bank.
In dit verband verwelkomt Republic Bank Limited de lancering van
de Trinidad en Tobago Corporate Governance Code ('de
Code'). De Code is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van de
Caribisch Corporate Governance Instituut, het Trinidad en
Kamer van Koophandel en Industrie van Tobago en de Trinidad
en Tobago Stock Exchange. Republic Bank steunt volledig
van de principes van goed bestuur zoals die zijn opgenomen in de Code.
De Raad van Bestuur oefent leiderschap uit, ondernemerschap,
integriteit en gezond verstand bij het leiden van de Bank om het volgende te bereiken
voortdurende groei en welvaart. Het bestuur zal handelen in de
beste belangen van de Bank en haar belanghebbenden, geleid door een
filosofie die is gebaseerd op transparantie, verantwoording en
verantwoordelijkheid. De waarden en normen van de Bank zijn erop gericht om
dat verplichtingen jegens haar aandeelhouders, werknemers en klanten
worden nageleefd. Onze ethiek en bedrijfsprincipes herinneren ons eraan dat
Bij Republic Bank zijn we een bank en streven we ernaar dat te blijven.
met de hoogste normen van ethisch gedrag. Integriteit en de
Het vertrouwen van onze klanten vormt de hoeksteen van ons bedrijf. De
Het bestuurskader probeert een structuur op te zetten om te helpen
bestuurders, management en medewerkers en we zijn voortdurend op zoek naar
om dit te verbeteren en te versterken. Een van de hulpmiddelen die we hebben gemaakt
beschikbaar voor onze werknemers, terwijl we dit versterken en verbeteren.
is klokkenluiden. Hiervoor hebben we
een internationaal bedrijf waarmee werknemers kunnen communiceren
anoniem kunnen melden als ze vermoeden dat er iets onbetamelijks aan de hand is.
die plaatsvindt.
Het bestuur biedt ondernemend leiderschap aan
beheer binnen een kader van voorzichtige en effectieve
controles waarmee risico's kunnen worden beoordeeld en beheerd. De
De Raad stelt de strategische doelen van de Bank vast en zorgt ervoor dat de benodigde middelen worden vrijgemaakt.
financiële en personele middelen aanwezig zijn voor de Bank om
doelstellingen te halen. De raad beoordeelt ook de
prestaties ten opzichte van afgesproken meetwaarden.
De Raad van Bestuur heeft de volgende belangrijke taken
verantwoordelijkheden:
- Bepalen van de strategische doelen en herzien en goedkeuren van
bedrijfsstrategie
- Selecteren, compenseren en controleren en waar
nodig om belangrijke leidinggevenden te vervangen en toezicht te houden op
opvolgingsplanning
- Ervoor zorgen dat het bedrijf de juiste organisatorische
structuur om haar doelstellingen te bereiken
- Beoordelen en goedkeuren van systemen voor risicobeheer en
interne naleving en controle, gedragscodes en wettelijke voorschriften
naleving
- Toezicht houden op de doeltreffendheid van corporate governance
praktijken en het bijwerken van organisatorische regels en beleid in
gelijke tred houden met veranderingen in de sector
- Goedkeuren en bewaken van de voortgang van grote investeringen
uitgaven, kapitaalbeheer en acquisities en
desinvesteringen
- De integriteit van boekhoudkundige, financiële en niet-
financiële rapportage
Onze raad van bestuur bestaat uit 14 bestuurders: 11 zijn niet-
Uitvoerend bestuurders en 3 zijn uitvoerend bestuurders. De voorzitter
is een niet-uitvoerend bestuurder. Russell Martineau is de Senior
Onafhankelijk bestuurder.
Deze verhouding tussen niet-uitvoerend bestuurders en uitvoerend bestuurders is als volgt
Bestuurders zorgt ervoor dat de Raad van Bestuur onafhankelijk kan opereren.
oordeel met voldoende managementinformatie om
een juiste en objectieve beoordeling van kwesties waarmee de Bank wordt geconfronteerd.
De niet-uitvoerend bestuurders weerspiegelen een diverse dwarsdoorsnede van
de professionele en zakelijke gemeenschap en zijn allemaal zeer
gerespecteerde, onafhankelijke personen met een schat aan ervaring
in hun respectieve vakgebieden. Discussie tijdens bestuursvergaderingen is
daarom rijk aan de gecombineerde wijsheid van de individuen, zoals
en een weerspiegeling van hun verschillende achtergronden.
Niet-uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan prestatie-indicatoren.
gebaseerde aanmoedigingsplannen, bestaat hun bezoldiging uitsluitend uit
contant geld. De voorzitter van de raad van bestuur en de bestuurders ontvangen vergoedingen en
Voorzitters en leden van commissies krijgen een extra vergoeding
voor elk comité waarin ze zitting hebben. Leidinggevenden die
Bestuurders ontvangen geen vergoedingen.
De uitvoerend bestuurders zorgen ervoor dat tijdens bestuursvergaderingen,
Bestuurders hebben toegang tot de best mogelijke bank,
management en financieel advies tijdens hun beraadslagingen.
Elke uitvoerend directeur heeft zijn eigen sterke punten
die zijn professionele ervaring weerspiegelt, en dit zorgt ervoor dat de
Het bestuur heeft een duidelijk perspectief op alle zaken waarover beslissingen worden genomen.
zijn vereist. Zorgvuldige planning en toewijding om
er is altijd een uitstekende groep managers om te onderhouden
continuïteit en naadloze opvolging is altijd een prioriteit geweest
van het bestuur.
Onze Raad van Bestuur komt formeel elke maand bijeen, terwijl
Speciale bestuursvergaderingen worden belegd als daar behoefte aan is. Tijdens
dit boekjaar stonden zeventien (17) bijeenkomsten op het programma:-
